繁昌警方打掉一贩卖银行卡团伙
来源:杨晓虎 记者 黄茵 2020-11-26 09:32:54 责编:于迟

11月16日,芜湖市繁昌警方重拳出击,打掉一贩卖银行卡团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,现场查获他人银行卡16张、手机7部,为“净网2020”专项行动增添了战果。

11月初,芜湖市繁昌区公安局在梳理案件工作中发现一条可疑线索:繁昌境内有人在银行频繁办理银行卡,且银行卡内交易数额巨大,可能涉及犯罪活动。繁昌区公安局立即组织刑侦、经侦对嫌疑人进行分析研判,顺藤摸瓜,明确了一个在全国大量骗取实名银行卡再转手卖出的犯罪团伙,该团伙核心成员以柯某、章某为首。柯某、章某等嫌疑人有一定的反侦查经验,他们在向买家寄送银行卡、U盾时,都将其藏匿在电饭煲中伪装邮递。

为将该犯罪团伙一网打尽,繁昌警方对柯某、章某等人秘密进行布控。11月16日晚,警方发现该犯罪团伙聚集在芜湖市区内某网吧上网,立即组织警力,一举将柯某、章某、贾某、李某、梅某抓获。在其团伙成员身上,民警搜查出了刚刚收购的16张银行卡。经查,柯某、章某、贾某、李某、梅某等人分工明确,在芜湖本地寻找经济能力较差的年轻人去银行办理银行卡,低价收购后再高价转卖境外犯罪集团。短短半年间,该犯罪团伙买卖银行卡127张,这些银行卡层层转手到境外赌博犯罪集团手中。该赌博犯罪集团在境外开设网络赌场,诱使国内群众参与赌博。为逃避公安机关打击,赌博资金进入柯某等人贩卖的银行卡里,层层转账,最终洗白后进入赌博犯罪集团账户。

据办案民警介绍,这些银行卡为犯罪活动提供了极大便利,扰乱了警方侦查视线,同时增加了办案时间和成本。

目前,该案正在进一步侦办中。(杨晓虎 记者 黄茵)