近日,桐城市公安局依据线索,经过缜密细致的侦查摸排,成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件,抓获犯罪嫌疑人1名。
今年2月初,桐城市公安局根据推送线索发现,谢某(男,山西人)银行账户在桐城流水异常,有“洗钱”嫌疑,遂立即对谢某进行摸排调查。2月17日,在确定谢某位置后,桐城警方派遣精干警力前往山西省沂州市,将谢某一举抓获,并连夜回桐城展开审讯。
经查,2023年1月份,谢某通过朋友认识了两名山西本地男子,并被诱导使用自己银行卡转移非法资金,从而获取报酬。当月末,谢某与该两名男子流窜河南省、安徽省多地,通过自己名下的银行卡和支付宝转移数笔通过网络赌博获取的非法资金。期间,谢某银行卡账户涉案流水近7万元,非法获利2000余元。
目前,犯罪嫌疑人谢某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被桐城警方依法予以刑事拘留,另外两名犯罪嫌疑人也已被山西警方抓获归案,案件正在进一步侦办中。(陈雪婷 张婧)