近日,芜湖市公安局繁昌分局成功破获一起隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人1名,追赃挽损4.5万元。
5月25日,芜湖市公安局繁昌分局接群众报警称其被电信诈骗。民警通过调查发现,其中有一笔资金在吉林省长春市线下取现。当民警找到持卡人王某时,他却表示自己毫不知情,经进一步核查确定王某是被人利用了自己的银行卡“跑分”洗钱。原来,王某不久前在网上看到一则“0抵押、低利息”的贷款广告,正想要办理贷款的他联系了对方,对方称王某资质不够,需要“刷银行流水”提高综合评分才可以办理贷款,并称会上门帮助王某操作“刷流水”完成贷款。王某答应后,双方约定见面地点,王某按照对方要求把身份证、银行卡和手机网银交给对方操作,对方就往王某的银行账户转账,资金到账后又将钱分多笔转到其他银行账户。经过操作,对方声称完成“刷流水”包装,让王某回家等消息。王某没想到没等来贷款,先等来了民警。
民警后根据线索循线追踪成功抓获“跑分”嫌疑人赵某某。到案后,赵某某交代其为骗取他人银行卡帮助电诈犯罪团伙“跑分”洗钱,假冒贷款公司业务员以“刷流水”包装申请贷款为由,利用他人银行卡接收转移涉诈资金并从中赚取佣金获利。
目前,赵某某被依法刑事拘留,4.5万元被骗款已追回并返还受害人,案件正在进一步办理中。(司秀雯)