近日,芜湖市公安局繁昌分局循线追踪、精准发力,成功破获一起刷单返利诈骗关联案件,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人辛某。
2025年11月,繁昌区居民周女士向警方报案,称其在一款名为“单车恋人”的软件内参与刷单返利活动时遭遇诈骗。接警后,办案民警立即展开调查核实,确认周女士于11月9日至12日期间,被该软件内的诈骗分子以“小额返利引诱、大额刷单套牢”的套路多次诱导转账,累计被骗资金达116997元。
办案民警将侦查重点聚焦于被害人收到的返利资金来源,通过研判分析发现,周女士曾收到的几笔返利,系由一个特定支付宝账户转入。该账户成为突破案件的关键线索,民警循线追踪、顺藤摸瓜,锁定该支付宝账户的实际使用者为云南省某大学学生辛某,并第一时间赶赴当地,成功将辛某抓获归案。
经审讯,犯罪嫌疑人辛某对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实供认不讳。据辛某供述,其在网络上寻找兼职时,结识了一名“上家”,在明知对方可能从事违法犯罪活动的情况下,为牟取私利,仍同意提供自己名下的支付账户,为诈骗分子开展刷单返利转账服务。具体作案流程中,辛某先以低价从“上家”处购入U币,再通过相关平台以高价卖出,赚取差价后,按照“上家”的指令,将资金转入指定支付宝账户完成返利操作,帮助诈骗分子诱导被害人持续刷单。
经查,辛某利用个人支付账户多次帮助诈骗分子转移资金、完成返利操作,累计非法获利4万余元,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前,辛某已被芜湖市公安局繁昌分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提示:电信网络诈骗手段隐蔽、危害极大,而出租、出借、出售银行卡、电话卡、支付账户及各类虚拟货币账户的行为,正是该类犯罪得以蔓延的重要“帮凶”。广大群众尤其是在校学生,要切实增强法律意识和风险防范意识,坚决抵制“低投入、高回报”的兼职诱惑,切勿因贪图小利触碰法律红线,否则必将承担相应法律责任。如发现相关违法犯罪线索,请及时向公安机关举报。(侯迪)